實業公司召開第一(yi)屆董事會

第八次會議

    2020年9月11日，在實業(ye)公(gong)司(si)(si)三樓會(hui)議(yi)室召(zhao)開了第(di)(di)一屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)八次(ci)會(hui)議(yi)，公(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)張建偉主(zhu)持會(hui)議(yi)；公(gong)司(si)(si)董事(shi)李勝安、馮小玲(ling)、張長(chang)戶(hu)、秦小涵(han)出席會(hui)議(yi)；監事(shi)張樹(shu)微(wei)、職工(gong)監事(shi)婁意、董秘袁一春、公(gong)司(si)(si)副總陳紅(hong)波(bo)列席會(hui)議(yi)。

         按陜藥集(ji)團(tuan)推(tui)薦，會議增(zeng)補(bu)李勝安、秦小(xiao)涵同(tong)志(zhi)為新任(ren)董(dong)事(shi)，馮杰同(tong)志(zhi)不再(zai)擔(dan)任(ren)公(gong)司董(dong)事(shi)；會議調補(bu)張興才(cai)同(tong)志(zhi)為監事(shi)、監事(shi)會主席，賈(jia)亞樂同(tong)志(zhi)不再(zai)擔(dan)任(ren)監事(shi)會主席、監事(shi)職務。

會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)了2019年(nian)(nian)度公司經(jing)營目(mu)標、重點(dian)工作(zuo)任務完成情(qing)(qing)況(kuang)及2020年(nian)(nian)公司經(jing)營目(mu)標、重點(dian)工作(zuo)任務的報告；審(shen)議(yi)(yi)了關于2019年(nian)(nian)目(mu)標任務執(zhi)行(xing)及2020年(nian)(nian)目(mu)標任務安排(pai)、關于2019年(nian)(nian)度財(cai)務決算(suan)情(qing)(qing)況(kuang)及2020年(nian)(nian)預(yu)算(suan)情(qing)(qing)況(kuang)、關于2019年(nian)(nian)經(jing)營目(mu)標獎(jiang)懲辦(ban)(ban)法執(zhi)行(xing)情(qing)(qing)況(kuang)的報告和2020年(nian)(nian)經(jing)營目(mu)標、重點(dian)工作(zuo)獎(jiang)懲辦(ban)(ban)法的議(yi)(yi)案，審(shen)議(yi)(yi)了實(shi)業公司董事會、總經(jing)理辦(ban)(ban)公會議(yi)(yi)事規則。

    會(hui)議對公司下(xia)一步發展及“十四五”規劃做出了安(an)排和部署，會(hui)議提出了2020年(nian)公司經營(ying)目標(biao)為：1、歸母公(gong)司凈利(li)潤(run)360萬元；2、經(jing)濟增加值100萬元；3、營業(ye)收入6000萬元；4、利(li)潤(run)總(zong)額400萬元。會議提出2020年(nian)公(gong)司重點(dian)工作一(yi)是完成(cheng)山海(hai)丹醫(yi)院搬遷(qian)混改工作，二是解決健康公(gong)司股權授讓問題(ti)，三(san)是解決西(xi)影路土地遺留問題(ti)，尋求發(fa)展突破，四(si)是做(zuo)好(hao)興佳、鹿園轉型工作，五(wu)是做(zuo)好(hao)集團服務(wu)(wu)(wu)保(bao)障(zhang)工作，六(liu)是確保(bao)公(gong)司安全、環(huan)保(bao)、穩定工作實現(xian)無事故。同(tong)時(shi)要求公(gong)司經(jing)營班子在2020年(nian)疫情大(da)(da)環(huan)境下，進一(yi)步加強(qiang)企業(ye)內(nei)部管控，加大(da)(da)獎懲力度，堅(jian)定不(bu)移的(de)(de)推進財務(wu)(wu)(wu)和人力資源(yuan)的(de)(de)精細化扁(bian)平管理。要求2020年(nian)目(mu)(mu)標任務(wu)(wu)(wu)按照時(shi)間(jian)節點(dian)，抓緊落實推進，確保(bao)全年(nian)目(mu)(mu)標不(bu)變(bian)、任務(wu)(wu)(wu)不(bu)減，為(wei)實現(xian)公(gong)司高質(zhi)量發(fa)展而努力奮斗。